Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора Пензенского отделения банка и начальницы отдела финансового мониторинга учреждения.

Первого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, вторая фигурантка виновна в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2017 году экс-руководитель получил взятку от главы финансовой пирамиды в виде объекта недвижимости. За вознаграждение банковский счет организации должен был беспрепятственно обслуживаться, а требования Банка России предотвращать сомнительные операции клиента — игнорироваться.

Начальница отдела финансового мониторинга подготовила в Банк России письма с ложными сведениями о положительных результатах проверок в отношении финансовой пирамиды. В результате от действий мошенников пострадали 179 человек, сумма ущерба превысила 165 000 000 рублей.

Обвиняемые вину свою не признали, однако следствие собрало доказательства, подтверждающие ее. Бывшего директора задержали в июле прошлого года. Сейчас обоих фигурантов дела ждет суд.