В Пензе задержаны теневые банкиры, чей оборот составил 330 млн рублей

Уголовное дело было заведено на участников организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

Известно, что один из злоумышленников создал эту группу из своих знакомых. Подразумевалось, что они будут открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, а также осуществлять расчеты по поручению клиентов и заниматься кассовым обслуживанием.

Для того чтобы заниматься незаконной банковской деятельностью, преступники арендовали в Пензе несколько офисов и наняли ни о чем не подозревающих работников.

«Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учёт более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе своей работы теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов. В их число входили организации и предприниматели, занятые в сферах торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели.

«За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», – добавляет официальный представитель МВД России.

В апреле 2020 года на находчивых дельцов было заведено уголовное дело. За несколько месяцев расследования правоохранителям пришлось допросить более 50 свидетелей и провести более 30 обысков, в ходе которых они изъяли 15 компьютеров и бухгалтерскую документацию.

В мае по данному делу были задержаны пять человек. Сейчас трое из них все еще остаются под стражей, двое находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.