В Пензе рассмотрят дело организаторов финансовой пирамиды "Инвест-Грант"

В Ленинский районный суд Пензы поступило уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников преступного сообщества, возглавляемого Натальей Симакиной. Их обвиняют в легализации денежных средств, мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Известно, что участники преступного сообщества в период с 2012 по 2018 год на территории Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а так же в Москве и Санкт-Петербурге обманывали граждан по принципу финансовой пирамиды.

«Заработанные» незаконным путем деньги они «отмывали». Сообщается, что компания «Инвест-Гарант» заключала договора процентного займа с выплатой высоких процентов, которые получили только первые вкладчики за счет других людей, вносивших деньги.

От незаконной деятельности мошенников пострадали 4 276 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 2,8 млрд. рублей.

В пресс-службе суда рассказали, что объем поступившего уголовного дела составляет 1984 тома. Предварительное слушание назначено на 15 часов 23 апреля 2024 года. Оно пройдет в закрытом формате.

Напомним, что руководителя финансовой пирамиды Наталью Симакину в 2019 году приговорили к трем годам тюрьмы.