В Пензе осудили участников нелегального банка, «отмывшего» более 2 млрд рублей

В Пензе вынесен приговор двум участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Один из осужденных также признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Как установило следствие, нелегальный банк действовал с 2009 по 2015 год. Преступная схема включала создание «технических» фирм и заключение фиктивных договоров для обналичивания денежных средств. Комиссия за услуги составляла не менее 3% от суммы. За шесть лет через эту «обнальную площадку» прошло более 2,1 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 36 миллионов.

Один из осужденных, помимо незаконной банковской деятельности, был уличен в попытке сбыта наркотиков. В ноябре 2020 года он забрал «закладку» с более чем 5 граммами наркотического вещества, но был задержан полицией.

Суд приговорил одного из фигурантов к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к 3 годам условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Отмечается, что другим участникам этой организованной группы приговоры были вынесены ранее, в 2021 году.