Пензенский областной суд оставил прежним наказание организатора преступной группировки

Пензенский областной суд оставил без изменений приговор 20-ти пензенцам и жителям Самарской области, который вынес Октябрьский районный суд 30 декабря 2022 года.

Двадцать человек в возрасте от 33 до 60 лет признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без лицензии, в результате которой они получали доход в особо крупном размере.

В 2014 году 33 пензенец занимался обналичкой за процент от переводимых сумм и привлек к этому занятию еще 19 человек. Для своей преступной деятельности они арендовали офисы, оборудовали их мебелью и оргтехникой, обеспечили телефонной связью и выходом в интернет.

«Подсудимые осуществляли незаконные банковские операции с целью извлечения дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Таким образом с июля 2014 г по 26 февраля 2017 г  преступная группа совершили незаконные банковские операции на сумму более 1 млрд. 764 тыс. рублей и получила доход в размере 44 919 549 рублей.

Суд назначил им штраф на общую сумму 970 000 рублей, а также различные виды и сроки наказаний с учётом личностных характеристик, степени вины и роли каждого из осуждённых в совершенных преступлениях, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Организатор преступной группы приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. Однако он не согласился с решением суда и подал апелляцию. Областной суд оставил прежний вердикт без изменений.