Вынесен приговор группе пензенцев, которые вели незаконную банковскую деятельность

На скамье подсудимых оказалась преступная группа в составе 11 мужчин и 10 женщин. Они, как было установлено в суде, в период 2009 по 2015 год жители Пензы незаконно обналичивали денежные средства заинтересованных в их получении клиентов.

этого были зарегистрированы более 80 так называемых «технических фирм». «Клиенты перечисляли денежные средства по фиктивному основанию на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За время преступной деятельности группе удалось привлечь денежные средства на сумму более 2,8 миллиардов рублей. Из них обналичено и передано клиентам более 2,1 миллиарда. Полученный доход преступной группы в виде комиссии превысил 94,8 миллиона рублей.

От возбуждения уголовного дела до вынесения приговора прошло почти 5 лет. Проведены многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы. По делу получены показания более 150 свидетелей. Объем уголовного дела на момент направления его в суд составил более 400 томов.

Суд назначил шести гражданам наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом от 400 до 800 тысяч рублей.

Остальные соучастники получили условные сроки от 2 до 3,5 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.