В Пензе в суд передадут 205 томов уголовного дела с банковскими махинациями

Как установило следствие, в январе 2013 года 39-летний житель Пензы создал преступную группу, в которую привлек двух женщин 40 и 43 лет, а также 28-летнего мужчину. Группировка действовала до 2017 года.

За это время члены ОПГ создали не менее 35 «технических» фирм, наняли более 60 подставных директоров этих фирм и ИП, а после открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

За обналичивание и «транзит» денег злоумышленники получали около 0,5% от сумм, поступивших на счета подставных фирм. Для того чтобы это провернуть, преступникам приходилось изготавливать поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР, за несколько лет объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, а «транзит» – более 2,8 млрд рублей.

В итоге доход хитроумных «банкиров» составил более 115 млн рублей.

Для того чтобы обналичить деньги, организатор ОПГ приобрел земельные участки и различные помещения на сумму превышающую 28 млн рублей. А для того чтобы получить блокированные банками средства клиентов, он фальсифицировал доказательства по гражданским делам и предоставлял в суд подложные документы. На основании судебных решений было взыскано более 323 млн руб.

В 2016 году организатор преступной группы и одна из ее участниц подделали официальные документы и предоставили их в службу судебных приставов. Это было сделано для того чтобы с одной из подставных фирм был взыскан якобы имевшийся дол в 2,5 млн руб.

Из-за сложности уголовного дела, объем которого составил 205 томов, следствие заняло 27 месяцев.

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Пензенской области, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в пресс-службе.