В Пензе 21 участнику преступной группы придется попрощаться со своими домами и машинами

В Пензе осудили 21 участника организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

В ходе следствия было установлено, что не позднее 2009 года пензенцы организовали нелегальный банк. Он использовался для проведения незаконных финансовых операций, например, по обналичиванию средств. Таким образом, злоумышленники создали «обнальную» площадку, которую можно было использовать для отмывания денег.

С клиентов банкиры взимали по 3% от суммы обналиченных финансов. В период с 2009 по 2015 году через банк прошло более 2,1 млрд рублей. С этих денег преступники получили доход в размере 94 821 965,51 рубля.

Прокурор Пензенской области направил в суд иск с просьбой взыскать с осужденных в доход государства всю полученную ими сумму денег.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, решением Железнодорожного районного суда иск был удовлетворен. Ответчики не согласились с таким решением и попытались его обжаловать. Однако апелляционный суд признал жалобу несостоятельной.

Для взыскания необходимой суммы денег у осужденных арестовали имущество. Под арест попали: 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества и 18 автомобилей.