Раскрыта схема вывода денег за рубеж пензенской коммерческой организацией

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании свыше 6,7 млн рублей с коммерческой организации, которая перевела средства за границу. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, иск был подан в интересах государства и касался сделки, совершенной с нарушением валютного законодательства.

Установлено, что в 2023 году компания заключила внешнеэкономический контракт на поставку контейнеров. В рамках договора иностранному поставщику были перечислены средства в иностранной валюте, эквивалентные более чем 6,7 млн рублей. Однако поставка товара в Россию так и не состоялась, а сам покупатель не предпринял никаких действий по возврату денег. В ходе проверки выяснилось, что сделка была фиктивной и использовалась для неправомерного вывода средств за пределы страны.

Таможенные органы обратились в Арбитражный суд Пензенской области с иском о признании сделки недействительной. Приволжская транспортная прокуратура поддержала позицию истца, приняв участие в судебном разбирательстве. По итогам рассмотрения дела суд принял решение взыскать всю сумму в доход государства.

В прокуратуре подчеркнули, что исполнение решения суда будет находиться на контроле надзорного ведомства.