В Пензенской области осудили пятерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Суд признал их виновными в создании нелегального банка и отмывании денег.
Следствие выяснило, что в 2021 году житель Пензы создал преступную группу для получения дохода через незаконные банковские операции. Участники группы создали почти сто подставных фирм, открыли в них счета и заключали фиктивные договоры. Чтобы скрыть незаконную деятельность, в банки отправляли поддельные платежные документы.
За обналичивание денег группа брала комиссию 6%. С 2021 по 2022 год они заработали больше 21 миллиона рублей.
Организатора приговорили к 4 годам условно, остальных участников - к срокам от 3 до 3,5 лет условно. Приговор пока не вступил в силу.
© Сетевое издание «STOLICA58», 2018 -
2025
Периодичность обновления: ежедневно
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 74458 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата регистрации: 07.12.2018, учредитель — Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Холдинг Инвест".
Главный редактор — Баязитова Анастасия Тажудиновна
Адрес редакции: 440058, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бийская, д. 1Г. E-mail: stolitsa58@yandex.ru
Тел: 8 (950) 239 5343
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика, «top.mail.ru», «Rambler/топ-100» и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.
