100 млн рублей ущерба: в Пензе осудили банду «обнальщиков»

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четверым жителям города, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Суд установил, что с января 2013 по декабрь 2017 года злоумышленники создавали фиктивные фирмы и регистрировали подставных индивидуальных предпринимателей. Через их счета проводились незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств с использованием поддельных платежных поручений. Доход преступники получали в виде процентов от обналиченных сумм. Кроме того, один из участников группы изготавливал фиктивные договоры для разблокировки счетов клиентов и вывода средств.

Подсудимые признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридического лица, подделку документов, неправомерный оборот средств платежей и легализацию денежных средств. Двое из них также осуждены за фальсификацию доказательств.

Несмотря на непризнание вины, суд счел доказательства достаточными. Как сообщают в Ленинском районном суде Пензы, один из организаторов приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Остальным назначены условные сроки от 2 до 3 лет и штрафы от 300 тысяч до 800 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск прокурора Пензенской области о возмещении ущерба в размере 100 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.