В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании 2,5 млрд рублей

В Пензе четверых человек осудили за незаконную банковскую деятельность. Двое мужчин и две женщины в возрасте от 39 до 55 лет с 2013 по 2017 год помогали компаниям обналичивать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе пензенской прокуратуры.

Суд установил, что с января 2013 по декабрь 2017 года обвиняемые, не имея лицензии, оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств различным организациям. Объем незаконных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей, а преступный доход составил более 109 млн рублей.

Один из них получил 4 года тюрьмы и миллионный штраф. Остальных троих приговорили к условным срокам от 2 до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с них 109 миллионов рублей в пользу государства - это деньги, которые они заработали незаконно. Приговор пока не окончательный.

Все новости

В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании 2,5 млрд рублей

Темы