В Пензенской области разоблачили схему по выводу денег за границу

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о новом случае пресечения незаконного вывода денежных средств за рубеж. Надзорное ведомство добилось через суд взыскания в доход государства более 4,4 миллиона рублей, выведенных коммерческой организацией под видом внешнеэкономической сделки.

Проверка показала, что в 2023 году одна из компаний региона заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов. По условиям сделки иностранному поставщику были перечислены средства в иностранной валюте, эквивалентные 4,4 млн рублей. Однако товар в Россию так и не поступил, а покупатель не предпринял никаких мер, чтобы вернуть деньги.

Как установили прокуроры, сделка носила фиктивный характер и была направлена на незаконный вывод средств за пределы Российской Федерации.

По инициативе Приволжской транспортной прокуратуры в судебный процесс вступило надзорное ведомство в интересах государства. Арбитражный суд Пензенской области признал сделку недействительной и удовлетворил иск таможенного органа, постановив взыскать в доход государства всю незаконно выведенную сумму.

В прокуратуре подчеркнули, что исполнение решения суда будет находиться на особом контроле.