Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пяти обвиняемых, предположительно являющихся участниками организованной преступной группы. Обвинение предъявлено по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование проводилось отделом по расследованию особо важных дел.
Согласно материалам следствия, организованная преступная группа была создана не позднее 20 февраля 2021 года жителем города Пензы. Целью её деятельности являлось осуществление незаконной банковской деятельности с получением значительной прибыли. Для реализации преступного замысла участники группы, как утверждается в обвинении, зарегистрировали не менее 96 фиктивных юридических лиц, предоставляющих услуги дистанционного банковского обслуживания. Ими заключались подложные договоры, а для придания легитимности операциям изготавливались и направлялись в кредитные учреждения фальшивые распоряжения о переводе денежных средств.
За свои услуги по обналичиванию денежных средств преступная группа, по данным следствия, взимала комиссию в размере не менее 6% от сумм, поступивших на счета подконтрольных им фирм.
В период с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года, как предполагает следствие, участники организованной группы получили доход от незаконной банковской деятельности, превышающий 21 миллион рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.