С пензенской компании взыскали более 2,5 млн рублей за незаконный вывод средств

В Пензенской области Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации денег, незаконно выведенных за пределы России. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как установило надзорное ведомство, в 2023 году компания заключила внешнеэкономический контракт на поставку контейнеров и перевела иностранному поставщику более 2,5 млн рублей в валютном эквиваленте. Однако товар на территорию Российской Федерации так и не поступил, а покупатель не предпринял никаких действий по возврату перечисленных средств. В ходе проверки выяснилось, что сделка носила фиктивный характер и была направлена на незаконный вывод капитала за рубеж.

Таможенный орган обратился в Арбитражный суд Пензенской области с иском о признании сделки недействительной. Приволжская транспортная прокуратура вступила в процесс в интересах государства. Суд поддержал доводы сторон обвинения и обязал компанию вернуть средства в доход государства.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.