Пятеро жителей Пензенской области осуждены за обналичивание сотен млн рублей

В Пензе завершено громкое дело о незаконной банковской деятельности. Первомайский районный суд вынес приговор пятерым жителям областного центра и региона, признанным виновными в создании схем по обналичиванию и транзиту денежных средств. Общая сумма операций, совершенных осужденными, составила более 362 миллионов рублей, а их собственный доход – свыше 21 миллиона.

Суд установил, что фигуранты – мужчины в возрасте от 34 до 40 лет – в течение длительного времени, вплоть до момента задержания 23 сентября 2022 года, без лицензии занимались деятельностью, имитирующей банковскую. Они предоставляли бизнесу нелегальные услуги по обналичиванию средств и выведению их из-под налогообложения.

Клиенты, нуждавшиеся в наличных, переводили деньги на счета фиктивных организаций – так называемых «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц. Эти средства затем снимались через банкоматы или переводились далее по цепочке. За свои услуги участники группы взимали комиссию не менее 6% от суммы операций.

Для реализации схемы осужденные использовали специально созданные компании – не менее 61 юрлица, зарегистрированных на подставных руководителей, которых вводили в заблуждение либо мотивировали денежным вознаграждением. Также они хранили и использовали электронные ключи и устройства, обеспечивавшие доступ к счетам и проведение незаконных операций.

Суд признал подсудимых виновными не только в незаконной банковской деятельности, но и в создании фиктивных юрлиц, использовании подставных данных и хранении специализированных электронных средств для осуществления преступной схемы.

Несмотря на масштаб преступлений, суд учел смягчающие обстоятельства: частичное возмещение ущерба, раскаяние и отсутствие судимостей. В результате осужденные получили условные сроки от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Кроме того, их обязали солидарно возместить ущерб государству – более 16,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.