Прокуратура уличила ювелиров Пензенской области в отмывании денег

Нарушения были выявлены в Пензе (Первомайский, Железнодорожный, Ленинский районы), а также в Кузнецке, Башмаковском, Бековском, Городищенском, Каменском, Лунинском, Наровчатском и Сосновоборском районах. Поводом для прокурорской проверки стало изменение в законодательстве РФ о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

"Предпринимателями своевременно не приведены в соответствие с законодательством положения разработанных правил внутреннего контроля, специальными должностными лицами не пройдено необходимое обучение, не исполнялась обязанность по идентификации клиентов и сверке их при принятии на обслуживание с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки было вынесено 12 представлений об устранении нарушений, принесено 7 протестов, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Кроме того, 12 человек привлечены к административной ответственности, а четверо – к дисциплинарной. Подобные прокурорские проверки будут проводить и дальше.