Каменская межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности двух торговцев ювелирными изделиями. Надзорный орган проверил, как они соблюдают закон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выяснилось, что один из ювелиров не фиксировал покупателей, которые приобретали изделья на сумму более 200 тысяч рублей. Утвержденные им правила внутреннего контроля противоречили требованиям законодательства РФ. Работник, который был ответствен за соблюдение закона, не прошел нужного обучения.

Вторым нарушителем оказалась женщина. Она своевременно не направила в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о результатах проверки. 

Предпринимателей привлекли к административной ответственности, троих работников – к дисциплинарной. Нарушения были устранены, сообщили в пресс-службе надзорного органа.