В Пензенской области вступил в силу приговор по громкому делу о незаконной банковской деятельности, которую организовала группа жителей Пензы.
Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, Ленинский районный суд признал их виновными сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе за обналичивание денежных средств, подделку документов и фальсификацию доказательств.
Согласно материалам дела, еще в 2013 году один из подсудимых собрал организованную группу для оказания нелегальных банковских услуг. Их клиенты – предприниматели и юридические лица, желающие скрыть сделки от контроля со стороны государства, уклониться от уплаты налогов и получить наличные, не проходящие по официальной бухгалтерии.
До конца 2017 года участники группы создали фиктивные фирмы, оформили подставных индивидуальных предпринимателей, открыли множество банковских счетов. С помощью поддельных платежных поручений они проворачивали теневые транзакции, проводили транзит средств и обналичивали крупные суммы. По оценкам следствия, доход преступной группы от этих операций превысил 109 миллионов рублей.
Фигуранты дела активно использовали фиктивные договоры и поддельные документы, в том числе направляли их в суды и государственные органы, чтобы добиваться положительных решений и снимать аресты с расчетных счетов.
Несмотря на серьезную доказательную базу, подсудимые свою вину не признали. Тем не менее суд признал их виновными. 50-летний организатор схемы приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Остальные участники получили условные сроки, двое из них – также штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора Пензенской области: с осужденных взыскано свыше 100 миллионов рублей в пользу государства – в счет возмещения ущерба, нанесенного преступной деятельностью.
Приговор был обжалован, однако Пензенский областной суд оставил его без изменений. Таким образом, решение вступило в законную силу.