В Пензенской области шесть компаний имеют признаки нелегального кредитора

В 2023 году ЦБ внес в список компаний, имеющих признаки нелегального кредитора, шесть организаций, работающих на территории Пензенской области. Среди них — три ООО, два комиссионных и один ломбард.

В регуляторе отметили, что список содержит организации с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка.

Перечень не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию ЦБ или быть включенным в реестр регулятора», - сообщили на сайте Центробанка.

Проверить это можно в справочнике финансовых организаций. В случае, если условие не соблюдается, то, вероятно, организация ведет работу нелегально, а граждане могут быть обмануты.