ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Изменения вступят в силу 25 июля 2024 года.
Ранее банки оперировали тремя критериями для обнаружения подозрительных сделок. В перечень входили блокировка транзакций на счета мошенников из базы ЦБ, предотвращение нехарактерных переводов для клиента и операций с использованием устройства, связанного с мошенничеством.
Новые шесть критериев включают обязательную остановку переводов на счета с историей мошеннических операций и уведомление банков об уголовных делах против получателей средств. Также важна информация от сторонних источников о сомнительной активности или изменениях в поведении клиента перед переводом средств.
© Сетевое издание «STOLICA58», 2018 -
2025
Периодичность обновления: ежедневно
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 74458 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата регистрации: 07.12.2018, учредитель — Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Холдинг Инвест".
Главный редактор — Баязитова Анастасия Тажудиновна
Адрес редакции: 440058, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бийская, д. 1Г. E-mail: stolitsa58@yandex.ru
Тел: 8 (950) 239 5343
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика, «top.mail.ru», «Rambler/топ-100» и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.
