Уголовное дело было заведено на участников организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.
Известно, что один из злоумышленников создал эту группу из своих знакомых. Подразумевалось, что они будут открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, а также осуществлять расчеты по поручению клиентов и заниматься кассовым обслуживанием.
Для того чтобы заниматься незаконной банковской деятельностью, преступники арендовали в Пензе несколько офисов и наняли ни о чем не подозревающих работников.
«Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учёт более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе своей работы теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов. В их число входили организации и предприниматели, занятые в сферах торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели.
«За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», – добавляет официальный представитель МВД России.
В апреле 2020 года на находчивых дельцов было заведено уголовное дело. За несколько месяцев расследования правоохранителям пришлось допросить более 50 свидетелей и провести более 30 обысков, в ходе которых они изъяли 15 компьютеров и бухгалтерскую документацию.
В мае по данному делу были задержаны пять человек. Сейчас трое из них все еще остаются под стражей, двое находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.