Прокуратура Пензенской области сконцентрировала внимание на преступлениях в сфере легализации теневых доходов. Современный способ - через использование криптовалюты. Доходы, полученные незаконным путем, переводят в крипту, а затем покупают рубли, после чего средства выводят в наличку.
Прокуроры действовали вместе с СУ СК и УМВД по Пензенской области. В результате в 2023 году удалось возбудить 4 уголовных дела, связанных с отмыванием денег.
"В июне 2023 года в ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств было установлено, что злоумышленник получил от этой незаконной деятельности доход в виде криптовалюты на принадлежащий ему биткоин-кошелек и конвертировал ее в российскую валюту. Путем перевода на банковскую карту своего знакомого, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, злоумышленник легализовал более 347 тыс. рублей. По итогам проверки в отношении наркосбытчика было возбуждено еще одно уголовное дело о легализации денежных средств от сбыта наркотиков", - рассказала руководитель пресс-службы областной прокуратуры Светлана Артамонова.