В Пензе возбудили уголовное дело в отношении преступной банды, организовавшей нелегальный банк.
Расследованием данного преступления занимались работники отдела особо важных дел областного СУ СК. Они смогли выяснить, что не позднее 1 марта 2021 года 37-летний житель Пензы создал группировку, которая должна была заниматься незаконной банковской деятельностью, а также сокрытием денег от налоговой.
Мужчина распределил роли членов группы и наделил их различными полномочиями. Именно он контролировал деятельность по образованию «технических» организаций и открытию счетов в банках. Помимо этого пензенец следил за тем, как его «подчиненные» привлекают клиентов за комиссионное вознаграждение и проводят обнал денежных средств.
Как сообщают в пресс-службе областного СУ СК РФ, за свои услуги преступники брали комиссию – не менее 8% от суммы, которую им нужно было обналичить.
Для проведения своих махинаций группировка создавала «технические» фирмы, которые обслуживались дистанционно. Также они заключали фиктивные договоры. Для того чтобы отвести от себя подозрения и создать видимость легальной деятельности злоумышленники изготавливали и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
В период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года члены группы сумели получить доход в размере более 16 млн рублей. В настоящее время пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.
Ранее стало известно, что в Пензенской области был обнаружен «черный кредитор», работающий под видом ломбарда.