В Пензе раскрыли схему финансового мошенниества, которой позавидовал бы Остап Бендер.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Пензенской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из двадцати одного человека.
Эти люди выстроили схему финансовых махинаций, в результате которой из легального оборота выведено около 1,7 миллиарда рублей. Из этих сумм преступники оставляли себе лишь 4 процента и заработали на сделках более 70 миллионов рублей. Оставшуюся сумму в последующем снимали со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам.
Была создана сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей и 520 банковских счетов. Все делалось под видом законных сделок
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пензенской области раскрыт так же эпизод хищения из бюджета РФ - незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Мошенникам предъявлено обвинение по статьям уголовного кодекса. Задержаны жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет.
«В отношении предполагаемого организатора и пяти активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному – в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции проведено 34 обыска, изъята документация, компьютерная техника, средства связи, а также не менее 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и иные следственные действия. Уголовное дело насчитывает 497 томов. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигурантов наложен арест, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом города Пензы.