Обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем, предъявлено кузнечанину, который пытался обмануть заказчиков возведения инженерного сооружения в Московской области.
В декабре 2020 года молодой человек, который является генеральным директором строительной организации, получил в декабре прошлого года деньги на возведение опор моста, расположенного в Подмосковье.
По данным следствия, строить он ничего не собирался изначально. Для легализации поступивших средств он перевел часть суммы на счет общественной молодежной организации Кузнецка, вице-президентом которой он является, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Пензенской области.
Пока заказчики ждали начала работ, деловой партнер вовсю тратил их деньги. Он снял более 2 миллионов рублей, которые пошли на покупку одежды, продуктов, и оплату пребывания в гостинице и дорожных расходов. При этом «гендиректор» делал вид, что оплачивает взносы и оказывает спонсорскую помощь.
Долго жить на широкую ногу за чужой счет не получилось. На объекте никаких работ не велось, а «подрядчик» не отвечал на звонки. Руководители московских фирм уже к концу года поняли, с кем имеют дело, и обратились в полицию.
Расследование уголовного дела завершено, оно находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. За свои дела житель Кузнецка может отправиться за решетку на срок до 5 лет. В ожидании суда он находится под подпиской о невыезде.