В Пензенской области осудили пятерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Суд признал их виновными в создании нелегального банка и отмывании денег.
Следствие выяснило, что в 2021 году житель Пензы создал преступную группу для получения дохода через незаконные банковские операции. Участники группы создали почти сто подставных фирм, открыли в них счета и заключали фиктивные договоры. Чтобы скрыть незаконную деятельность, в банки отправляли поддельные платежные документы.
За обналичивание денег группа брала комиссию 6%. С 2021 по 2022 год они заработали больше 21 миллиона рублей.
Организатора приговорили к 4 годам условно, остальных участников - к срокам от 3 до 3,5 лет условно. Приговор пока не вступил в силу.